泰国反洗钱办公室将起诉中资项目违抗施工禁令

泰国反洗钱办公室于2024年10月7日发布声明，更新有关一些中国投资者违反查封令并在湄南河沿岸恢复奢华别墅建设的情况。

反洗钱办公室指出，其工作人员于2024年9月18日签发了一份临时查封并冻结位于Sanam Bin Nam地区土地和建筑的命令，查封期限不超过90天，并已在项目入口处张贴。然而，该命令在施工继续进行时被移除。

反洗钱办公室表示，工作人员所贴的查封令被移除，属于损坏、毁坏或使查封或没收过程中作为证据的印章或标志失效的行为。

“这构成了刑法第141条所规定的犯罪，最高可处以两年监禁、最高4万泰铢罚款或两者并罚。因此，我们将采取适当的法律行动，”声明中提到。

同一天，警察、行政官员、农都府市政府官员及农都府移民警察对该建设项目进行了检查。该项目位于农都府1号公路，靠近商业部，占地约30莱（约12英亩），临近湄南河。

当时，施工现场有许多工人正在忙碌，大部分为外籍工人，包括中国和缅甸国籍的工人，他们均持有合法的工作许可证。

负责施工的工程师向官员表示，他们并没有移除反洗钱办公室的命令，而只是将其移到入口大门的后面。这是因为最初贴在大门上的标志松动，因此他们将其移至大门内部。

关于施工现场工人持续在场的情况，工程师解释说，施工与反洗钱办公室的命令无关，项目业主已对反洗钱办公室的查封令提出上诉。此时停止施工将对参与施工的承包公司造成不利影响。

拉特那提比特警察局局长皮苏特·詹塔拉苏旺解释说，反洗钱办公室的查封令是临时的，禁止从该区域移除任何建筑物。

承包商并未将任何建筑物移出，工人们继续工作，因为业主可以在90天内对该命令提出上诉。在此期间，他们有权继续施工，直到反洗钱办公室对上诉做出决定。

反洗钱办公室第三部的副警监贾克·朱尔卡拉特及第四部主任蒂普湾·万那索蓬于10月1日带领工作人员在农都府1号公路、芭喀索乡的奢华别墅开发项目入口处张贴没收通知。

此举旨在没收与由一家中资公司开发的项目相关的资产。该奢华别墅的施工现场，施工仍在进行中，工人们不断进出工地。入口处的没收标志已被移除。

这家中资公司正在开发位于农都府1号公路沿线、直接临湄南河的一块约30莱（约48,000平方米）的豪华河滨别墅。

该项目包括价格在1亿至7亿泰铢之间的别墅，均为5层独立豪华公寓，共60个单元，每个单元配有地下室和游泳池。开发项目还包括一栋2层的商业和办公楼以及一个码头。施工工作于2024年2月开始，预计于2025年2月完成。

这家与泰国个人合资成立的中国公司于2022年3月成立，注册资本为15亿泰铢，专注于房地产开发，包括土地和房屋的销售以及购买。