泰国特别调查部门（DSI）表示，将处理与iCon集团直销业务相关的涉嫌洗钱案件。
DSI的代理局长Pol Maj Yutthana Phraedam10月24日表示，该部门被授权调查价值超过3亿泰铢的洗钱行为。DSI介入iCon案件是因为怀疑受害者的钱被用于购买资产和财产，这相当于资产转移。
Pol Maj Yutthana表示，DSI预计将对18名被拘留的嫌疑人提出洗钱指控，并对其他可能被逮捕的嫌疑人展开调查。
他指出，警方将继续调查此案中涉嫌的公众诈骗及其他刑事犯罪。警方表示已有8,137人就iCon业务的损失提起投诉，总额达24.1亿泰铢。
该业务主要集中在保健品的直销，通过提供仅需100泰铢的电子商务培训课程吸引了众多客户，并鼓励他们购买产品进行销售。
产品销售涉及多个层级的经销商。一些投诉者向警方反映，他们没有收到所订购和支付的全部产品，另一些则表示该团体更注重招募新经销商，而非产品推广。
iCon集团的首席执行官Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul在上周被捕前曾对当地媒体表示，该集团共有368,257名成员。其中，285,833人是支付了2,500泰铢的“分销商”，43,976人是支付了25,000泰铢的“监督员”，6,476人是支付了50,000泰铢的“迷你经销商”，而31,972人则是支付了250,000泰铢的“经销商”。
